Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har enligt länsstyrelseinstruktionen viss tillsyn över penningtvätt och finansiering av terrorism.
Vad är penningtvätt?
Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är därmed en förutsättning att de pengar som tvättas är vinster från brott. Det kan röra sig om pengar från exempelvis narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån.
Vad är finansiering av terrorism?
Terrorismfinansiering innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Med terrorismfinansiering menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla samt ta emot pengar och tillgångar som man vet ska finansiera terrorism.
De som omfattas av länsstyrelsens tillsyn
Tillsynen utövas av länsstyrelserna i Västra Götalands, Stockholms och Skåne län och omfattar:
- yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster
- yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare)
- yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist
- yrkesmässig handel med varor som avser försäljning mot kontant betalning som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 15 000 euro.
Länsstyrelsen i Stockholms län utövar även tillsyn över ”filialer till utländska verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig verksamhet i Sverige.
Anmälan till Bolagsverket
De som omfattas av länsstyrelsens tillsyn ska anmäla sig skriftligen till Bolagsverkets penningtvättsregister (pdf - öppnas i nytt fönster).
Rapportering till Finanspolisen
Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen. För vidare information om hur denna rapportering ska utföras, kontakta Finanspolisen på följande telefonnummer: 08- 401 38 00